JAKARTA, Selasa (10/11/2026). Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal menghentikan operasional 16 entitas yang diduga menjalankan penipuan investasi dengan berbagai modus.
Langkah penindakan tersebut diambil setelah otoritas melakukan klarifikasi dan verifikasi lapangan. Modus entitas ilegal tersebut mencakup penyetoran deposit, pengerjaan tugas, perdagangan saham, penyewaan komputasi kecerdasan buatan, hingga pencatutan izin perusahaan lain.
Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Hudiyanto mengonfirmasi penghentian aktivitas seluruh entitas tersebut.
"Satgas PASTI menghentikan kegiatan 16 entitas yang diduga melakukan aktivitas keuangan ilegal. Modus yang ditemukan cukup beragam, mulai dari investasi dengan skema deposit dan pengerjaan tugas hingga pencatutan identitas perusahaan berizin," kata Hudiyanto.
Salah satu entitas yang dihentikan adalah Zahra Berkah. Entitas ini menjanjikan keuntungan 80 persen dalam kurun waktu 30 hari dengan klaim perputaran modal pada perdagangan pakaian bekas, produk perawatan kulit, valuta asing, emas, dan pinjaman. Hasil pemeriksaan memastikan Zahra Berkah tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Satgas PASTI juga menemukan 10 entitas berkedok skema sewa komputasi, pengerjaan misi, setoran dana, serta perekrutan anggota baru. Entitas tersebut meliputi GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33.
Kesepuluh entitas tersebut beroperasi tanpa badan hukum, tidak mengantongi izin OJK, tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta situs webnya tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
Modus lain ditemukan pada entitas OneTwoMarkets yang menggunakan manipulasi teknologi kecerdasan buatan dengan figur tokoh publik untuk menawarkan transaksi komoditas, kripto, saham, dan indeks. Selain itu, entitas Brevondale mencatut logo OJK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sementara MAERA menghimpun dana berkedok bagi hasil tontonan film tanpa izin edar resmi.
Satgas PASTI turut mendapati praktik peniruan identitas terhadap Guotai Haitong Securities Co., Ltd., perusahaan sekuritas berizin asal China, yang disalahgunakan untuk menawarkan investasi pendanaan aset properti fiktif.
Otoritas telah memblokir akses aplikasi dan tautan situs web ke-16 entitas tersebut serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum guna proses penindakan pidana. Korban transaksi keuangan ilegal diminta segera melapor ke portal Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) agar rekening pelaku dapat segera dibekukan.
